El Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó a Marcelo Raúl Ferreyra y a su pareja por introducir dinero del narcotráfico en el circuito legal. La sentencia incluyó el decomiso de una quinta en Colastiné Norte, seis vehículos y una embarcación.
El Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó a Marcelo Raúl Ferreyra, alias «Sabalero», y a su pareja Ivana Lía Mendoza por lavado de activos, al considerar acreditado que incorporaron al circuito legal dinero proveniente del narcotráfico. La sentencia fue dictada por el juez José María Escobar Cello en el marco de un juicio abreviado acordado entre el fiscal general Martín Suárez Faisal y el defensor público Fernando Sánchez.
Ferreyra, de 54 años, y Mendoza, de 37, recibieron una pena de tres años de prisión. Como ambos registraban una condena previa por narcotráfico dictada por el mismo tribunal en 2019, la nueva pena fue unificada en cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo para cada uno, más una multa equivalente al doble del monto de las operaciones investigadas.
La causa por lavado se inició en 2018 como desprendimiento de la investigación por narcotráfico. Durante el período investigado, la pareja adquirió y transfirió seis vehículos, una embarcación Adventure Larsen Marine bautizada «El Sabalito» y una quinta ubicada sobre calle Mepenes al 7600, en Colastiné Norte. La resolución señala que Ferreyra no registraba actividad ante la AFIP, mientras que Mendoza figuraba como monotributista categoría A.
Quedó acreditado que en la vivienda de Presbítero Pérez al 8100, en barrio Los Troncos —donde se investigó la venta de estupefacientes— funcionaron comercios sin habilitación municipal, considerados pantallas para encubrir la actividad ilícita. Para el tribunal, la reiteración de compras, ventas y reinversiones mayoritariamente en efectivo permitió reconstruir un circuito destinado a otorgar apariencia de legalidad a activos del narcotráfico.
Uno de los elementos de prueba surgió del análisis de teléfonos celulares secuestrados durante allanamientos. Los investigadores hallaron fotografías y videos que mostraban a la familia Ferreyra-Mendoza utilizando la quinta de Colastiné Norte. Las imágenes revelaban sectores pintados de rojo y negro, escudos del Club Atlético Colón y una pileta decorada con un gran escudo rojinegro y la figura de un sábalo. Según la sentencia, ese material coincidía con testimonios de vecinos que identificaban el inmueble como la quinta de «El Sabalero» y constituyó un indicio para concluir que Ferreyra ejercía el dominio de la propiedad, pese a que formalmente figuraba inscripta a nombre de un tercero.
También aparecieron fotografías de la vivienda de barrio Los Troncos, donde había funcionado el punto de venta de drogas investigado en la causa precedente, con escudos de Colón y pintadas rojinegras. Las pericias digitales vincularon a los condenados con la lancha «El Sabalito», registrada a nombre de otra persona, mediante fotografías y documentación de compra.
El Tribunal Oral Federal dispuso el decomiso de la quinta de Colastiné Norte, los seis vehículos y la embarcación Adventure Larsen Marine con motor Yamaha 40, al considerar que constituían producto o instrumento de las maniobras de lavado. La resolución ordenó dar intervención a la Unidad de Información Financiera (UIF) para valuar los activos y determinar el monto total de las operaciones objeto de lavado.