La Asociación del Fútbol Argentino se presentará como querellante en la causa penal económica donde están imputados Guillermo Tofoni y Foster Gillett por presunto lavado de activos. La presentación se realizará el próximo lunes.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se presentará como querellante en la causa en la que los empresarios Guillermo Tofoni y Foster Gillett están imputados por presunto lavado de activos. La presentación está prevista para el próximo lunes, según informó la entidad presidida por Claudio Tapia.
La causa se inició a partir de una denuncia impulsada por el fiscal federal Guillermo Marijuán y tramita en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 1, a cargo de Marcelo Aguinsky, con intervención del fiscal Emilio Guerberoff. La investigación busca determinar si existieron maniobras compatibles con el delito de lavado de activos en operaciones vinculadas a pases de futbolistas y estructuras societarias utilizadas para concretarlos.
En el expediente también está imputado Foster Gillett, empresario estadounidense que prometió inversiones millonarias en el fútbol argentino y participó en negociaciones por futbolistas como Cristian Medina, Facundo Farías, Ezequiel Piovi, Valentín Gómez y Rodrigo Villagra. Varias de esas operaciones quedaron frustradas o envueltas en controversias por incumplimientos.
La AFA busca intervenir directamente en la causa para proteger los intereses de la institución, impulsar medidas de prueba y seguir de cerca la investigación. La presentación como querellante se da en el marco de las denuncias que Tofoni mantiene contra la AFA tanto en Argentina como en Estados Unidos.
En relación con el litigio en Estados Unidos, el juez Clay D. Land, del Tribunal Federal del Distrito Medio de Georgia, rechazó un pedido de Tofoni para utilizar en Argentina documentación obtenida durante el proceso de discovery, por estar alcanzada por una orden de confidencialidad. El juez ordenó cesar cualquier uso indebido y dejó abierta la posibilidad de sanciones por desacato en caso de incumplimiento.