La Fiscalía de San Isidro solicitó la declaración indagatoria del ex diputado nacional José Luis Espert en una causa por presunto lavado de dinero. El pedido incluye a un contador y a la financiera Varianza S.A.
La Fiscalía de San Isidro solicitó formalmente la declaración indagatoria del ex diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert, en el marco de la causa penal que lo investiga por presunto lavado de dinero. El dictamen judicial abarca también a un contador público y a la financiera Varianza S.A., vinculada a Espert y al empresario aeronáutico Federico ‘Fred’ Machado.
El foco principal de la investigación se centra en un ingreso de al menos 200.000 dólares desde una cuenta en Estados Unidos vinculada a Machado hacia Espert. Simultáneamente, se rastrea el financiamiento de la campaña presidencial de Espert en 2019.
Machado, recluido en Norteamérica tras declararse culpable ante la Justicia de Texas por fraude y lavado de activos, es investigado por supuestos vínculos con el narcotráfico.
Espert justificó públicamente que esos dólares provenían de un contrato de consultoría por una explotación minera en Guatemala. Sin embargo, la fiscalía rechazó esa coartada tras constatar que el ex legislador nunca viajó a ese país y que las minas citadas no avalan la operación.
Junto al pedido de indagatoria, la Justicia dispuso la continuidad del bloqueo y congelamiento de los bienes del ex funcionario.