El Tribunal Oral Federal de Resistencia iniciará el 4 de septiembre el juicio contra tres personas acusadas de lavar activos para la organización narcocriminal liderada por Carlos Salvatore, condenada en la causa Carbón Blanco.
El Tribunal Oral Federal de Resistencia comenzará el próximo 4 de septiembre el juicio contra tres personas acusadas de lavar dinero para la organización narcocriminal condenada por la denominada operación “Carbón Blanco”, liderada por el abogado y empresario Carlos Salvatore, fallecido en 2019. El Ministerio Público Fiscal estará representado por el fiscal general Federico Carniel y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo de Diego Velasco.
El tribunal, integrado por los jueces Jorge Sebastián Gallino, Mariela Emilce Rojas y Eduardo Rodrígues Da Costa, había fijado inicialmente el inicio del debate para el 7 de agosto, pero la fecha fue reprogramada a pedido de una de las defensas.
Los acusados
Sergio Daniel Salomone, Viviana Tejero y Leopoldo Daniel Carrena fueron señalados por la acusación como personas de confianza de Salvatore. Los tres llegan a esta instancia en libertad. Salomone y Tejero están acusados de integrar una asociación dedicada a la circulación en el mercado de bienes provenientes de hechos ilícitos por un monto de 300 mil pesos, mediante negocios jurídicos simulados para otorgarles apariencia de origen lícito.
En el requerimiento fiscal, a cargo de Carlos Amad, se sostiene que “los fondos invertidos por los imputados provenían de operaciones internacionales de narcotráfico”. Se les atribuye haber adquirido inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires y Villa Gesell, y haber recibido, tras la muerte de Salvatore, el pago de una póliza radicada en la Isla de Man.
Por su parte, Carrena llega a juicio acusado de ser coautor del delito de lavado de activos de origen delictivo, agravado por haberse cometido con habitualidad, en banda y con la intervención de personas de existencia ideal.
Según la investigación del fiscal Amad, el rol de Carrena dentro de la organización consistió en la conformación de sociedades en Estados Unidos y en la ingeniería de esas estructuras financieras, por donde la organización canalizaba sus ganancias mediante la compra y venta de activos. Se indicó que constituyó 42 empresas para ejecutar las maniobras de lavado, utilizándolas para blanquear los bienes obtenidos del delito precedente y simulando operaciones inmobiliarias de compraventa para legitimar dichas operaciones.
En el requerimiento se señala que “se encuentra acreditado que el encartado ha realizado una multiplicidad de maniobras de lavado durante un lapso relativamente extenso de tiempo”, lo que muestra la habitualidad en su comportamiento, en gran medida contemporáneo a la generación de rédito económico obtenido a través del contrabando de narcóticos.
En abril de 2023, Salomone y Tejero fueron elevados a juicio oral, y Carrena en mayo de 2024. El tribunal unificó las causas en noviembre de 2024.
Antecedentes de la causa Carbón Blanco
En 2015, Salvatore fue condenado a 21 años de prisión en la causa conocida como “Carbón Blanco”, en la que se lo consideró organizador de una asociación ilícita que en 2012 envió más de una tonelada de cocaína a Portugal y España escondida en contenedores de carbón vegetal.
En mayo de 2018, Salvatore murió de un paro cardiorrespiratorio mientras estaba internado en el Hospital Argerich de la Ciudad de Buenos Aires, en medio del juicio por las maniobras de lavado de activos.
En marzo de 2019, el Tribunal Oral Federal de Resistencia condenó a los integrantes de la banda con penas de hasta 9 años. El veredicto alcanzó a la esposa de Salvatore, Silvana Susana Vallés, y a su suegro, Santiago Vallés Ferrer, condenados a 7 años. Ricardo Gassan Saba, socio del abogado, recibió una pena de 9 años. Carla Yanina Salvatore D’Ursi, hija del fallecido líder, fue absuelta en ese debate, pero fue condenada en abril de 2025 en un proceso de reenvío.
Fuente: Ministerio Público Fiscal de la Nación