La UFECI informó que carece de licencias para analizar billeteras virtuales clave en la causa que investiga el lanzamiento del activo digital $Libra, tras un pedido del fiscal Eduardo Taiano.
A las 14 horas del 30 de enero de 2025, mientras Hayden Davis ingresaba a la Casa Rosada para reunirse con Javier Milei, desde una billetera virtual asociada al empresario se transfirieron 499.000 dólares hacia una cuenta desconocida. Luego del encuentro, otras dos transferencias por más de un millón de dólares fueron enviadas a la cuenta de Orlando Mellino, un jubilado argentino, según reconstruyó la Justicia.
En el marco de la causa que investiga el lanzamiento del activo digital $Libra, el fiscal federal Eduardo Taiano solicitó a un organismo especializado profundizar la investigación sobre estas y otras transferencias realizadas el 3 y el 13 de febrero, que suman un total de aproximadamente 4.780.100 dólares.
La respuesta del organismo llegó a mediados de abril, ocho meses después del pedido. La Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), dependiente del Ministerio Público, indicó en un escrito que no cuenta con las herramientas y licencias tecnológicas necesarias para realizar el análisis solicitado de las billeteras virtuales, y que informará cuando disponga de ellas.
El objetivo del análisis forense es quebrar el anonimato de la blockchain para identificar a los titulares de las cuentas involucradas en la ruta del dinero. En el caso $Libra, la Justicia logró identificar a Mellino y también a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, quienes recibieron de Davis más de 730.000 dólares digitales entre enero y febrero de 2025.
El pedido de Taiano, impulsado por una de las querellas, responde a que existen numerosas cuentas con actividad relevante en el entramado digital cuyos dueños aún se desconocen. La UFECI, a cargo del fiscal Horacio Azzolin, había apuntalado previamente la hipótesis de un flujo de información privilegiada antes del lanzamiento de la moneda.
Con una versión gratuita de un software de rastreo de criptoactivos, la UFECI identificó un grupo de 74 billeteras virtuales que adquirieron masivamente el activo durante los 22 segundos previos al tuit de Milei, quien se encontraba en comunicación telefónica con Novelli, ubicado en Estados Unidos junto a Davis. Esas compras sumaron más de 13 millones de dólares. La publicación del Presidente impulsó el precio del activo, que luego colapsó tras el retiro de fondos.
La versión gratuita del software expiró. La Procuraduría busca adquirir una licencia paga, pero en el contexto de un ajuste presupuestario aún no cuenta con el producto, según una fuente consultada. El costo de estas herramientas varía entre 50.000 y 400.000 dólares, dependiendo de la versión y cantidad de usuarios.
Investigadores, fiscales y especialistas consultados señalaron que el uso de herramientas premium no es indispensable para investigar criptoactivos. Denis Banchero, consultor externo, afirmó que “es totalmente posible hacer trazabilidad de criptoactivos con herramientas gratuitas”. A través de una de ellas, Arkham Intel, se detectó la transferencia de 499.000 dólares coincidente con la reunión en Casa Rosada.
El fiscal Taiano redirigió el pedido al Departamento Técnico del Cibercrimen de la Policía Federal Argentina (PFA), que cuenta con herramientas pagas. También la Policía de la Ciudad de Buenos Aires dispone de una licencia anual de la plataforma Chainalysis. Sin embargo, la Procuración porteña suspendió una licitación para adquirir herramientas similares, a instancias del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, que pidió redefinir las necesidades forenses.